Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 июня 2023г.
Место и время при проведении общего собрания в форме заочного голосования не определяется.
2.4.Кворум общего собрания акционеров: кворум для принятия общим собранием решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Электроагрегат» за 2022 год.
2) О распределении прибыли и убытков.
3)Об утверждении аудитора АО «Электроагрегат».
4) Об избрании членов Совета директоров АО «Электроагрегат».
5)Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроагрегат».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» - 430300 голосов, «ПРОТИВ» - 104 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электроагрегат» за 2022 год.
Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» - 430300 голосов, «ПРОТИВ» - 104 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Принятое решение: Чистую прибыль АО «Электроагрегат» по результатам 2022 года в сумме 39512561 рубль распределить на отчисления в резервный фонд в размере 1975628 руб., социальные выплаты в размере 1828000 руб., вознаграждение Совету директоров в размере 420 000 руб., прочие расходы, которые согласно законодательству не подлежат включению в расходы по обычным видам деятельности в размере 5399437 руб., выплату дивидендов в размере 29889496 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 26 рублей на одну акцию, в денежной форме, порядке и сроки, установленные законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 июня 2023г.
Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 430168 голосов, «ПРОТИВ» - 104 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Электроагрегат» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Содействие» (ОГРН 1175476016033, ИНН 5407962071).
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» - 2629200 голосов, «ПРОТИВ» - 364 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 383264 голоса.
Принятое решение: Избрать совет директоров АО «Электроагрегат» в следующем составе:
Борматов Евгений Васильевич
Деришев Александр Сергеевич
Деришев Иван Сергеевич
Панченко Вячеслав Евгеньевич
Перевощиков Алексей Николаевич
Полежаева Наталья Борисовна
Пошевкина Татьяна Владимировна
Итоги голосования по пятому вопросу:
Дралова А.В. «ЗА» - 158281 голос, «ПРОТИВ» - 52 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 53720 голосов.
Кекало А.А. «ЗА» - 158281 голос, «ПРОТИВ» - 52 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 53720 голосов.
Попова Н.Г. «ЗА» - 158281 голос, «ПРОТИВ» -52 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 53720 голосов.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Электроагрегат» в следующем составе: Дралова Алена Васильевна, Кекало Алла Анатольевна, Попова Надежда Георгиевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2023 № 47.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Девяткин
3.2. Дата 21.06.2023г.